Dalle prime ore del giorno i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello S.C.I.CO. e ai...
Sequestrati dalla guardia di finanza di Firenze 5,5 milioni di euro in Liechtenstein e in Italia in indagini per riciclaggio transnazionale dirette dalla procura di Livorno...
La Procura di Milano nel maggio 2020 chiesto alla Guardia di Finanza di vagliare l’ipotesi di reato di “falso” nel verbale della assemblea di elezione per...
La Guardia di Finanza di Rovigo ha sottoposto a sequestro preventivo beni per 14 milioni di euro nell’ambito di un’indagine che vede indagate 17 persone, di...
Erano un ex commercialista e un tecnico informatico gli ideatori di un sofisticato meccanismo di truffa al Fisco che sfruttava il sistema della compensazione dei crediti...
Tredici impresentabili alle prossime elezioni regionali che “andrebbero depennati” e “uno sforzo dei partiti di autopurgarsi che purtroppo non e’ stato perfetto”. La Commissione parlamentare Antimafia annuncia...
Un maxi riciclaggio stimato in circa 130 milioni di euro, 90 societa’ (alcune fittizie, altre effettivamente operanti) in nove regioni diverse, oltre 130 indagati, di cui...
Il primo campanello d’allarme la Uif l’aveva gia’ suonato pubblicamente ad aprile ma ora, nella relazione annuale svolta in maniera virtuale, il direttore Claudio Clemente lo...
C’e’ anche l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio. Le indagini...
Rapporti tra camorra e imprenditori sull’asse Napoli-Toscana: è in corso un’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Firenze, finalizzata a contrastare il reimpiego in Toscana di...
