Firmato a Napoli un protocollo tra Procura generale, procure del Distretto, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate per rafforzare il contrasto a evasione fiscale, frodi...
La Polizia di Stato ha eseguito venti misure cautelari nell’operazione “Fake check”, coordinata dalla Procura di Foggia, contro una presunta associazione per delinquere finalizzata a truffa...
Il bilancio della Guardia di Finanza di Caserta da gennaio 2025 a maggio 2026: 541 persone denunciate per reati tributari, sequestri per 190 milioni, 140 evasori...
Maxi operazione della Dda di Firenze contro una presunta banca clandestina attiva a Prato. Eseguite 41 misure cautelari e sequestrati beni per 60 milioni di euro....
Blitz dei carabinieri a Caivano: fermi eseguiti nel campo nomadi per associazione a delinquere, rapine, furti aggravati e riciclaggio. Tra gli episodi contestati anche alcune recenti...
La procura di Francoforte perquisisce Deutsche Bank per presunte omissioni antiriciclaggio legate a società riconducibili a Roman Abramovich. L’istituto collabora, titolo in calo.
Iniziato a Panama il processo sul caso Odebrecht: oltre venti imputati, tra cui l’ex presidente Martinelli, accusati di riciclaggio legato a tangenti milionarie.
I carabinieri di Bronzolo hanno ricostruito una truffa informatica ai danni di una 76enne di Laives: falso dipendente bancario, bonifico da 30mila euro. Denunciato un 35enne.
Cadono autoriciclaggio e contraffazione, ma Sgarbi andrà a processo per riciclaggio nel caso della tela del ’600 “La cattura di San Pietro”. Al centro, il presunto...
La UIF di Bankitalia analizza il rischio di infiltrazione mafiosa nelle imprese in crisi. Quando le banche chiudono il credito, la criminalità organizzata offre liquidità trasformando...
