Nel primo semestre del 2020 l’Unita’ di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia (UIF) ha ricevuto 53.027 segnalazioni di operazioni sospette, le cosiddette “Sos”, che...
Il primo campanello d’allarme la Uif l’aveva gia’ suonato pubblicamente ad aprile ma ora, nella relazione annuale svolta in maniera virtuale, il direttore Claudio Clemente lo...
Parte da lunedi’ un nuovo faro sull’utilizzo ‘anomalo’ di contanti, spesso anticamera di riciclaggio ed evasione da parte della criminalita’ organizzata. Si accendera’ un faro per...
Quanti segreti escono dal vaso di Pandora aperto da Luca Parnasi, il palazzinaro romano che voleva fare concorrenza ai Caltagirone nell’imprenditoria romana. Parnasi è scivolato di...
Dal prossimo settembre banche, Poste italiane, Istituti di pagamento e Istituti di moneta elettronica dovranno comunicare alla Uif presso la Banca d’Italia le operazioni in contante...
