Un’indagine della Procura di Napoli ha svelato un presunto “hub di bitcoin” a Torre del Greco, usato per riciclare denaro proveniente da truffe e traffici illeciti....
Una magnate immobiliare vietnamita è stata condannata in appello a 30 anni di carcere per un caso di riciclaggio di denaro da 17 miliardi di dollari,...
Un locale di lusso trasformato in un centro di affari illeciti: droga, escort e riciclaggio di denaro. Questa è l’accusa che ha portato agli arresti domiciliari...
In un momento molto particolare del nostro Paese in cui convivono numerose forme mafiose italiane e straniere che investono e trafficano in droga, in un momento...
Nel 2022 il numero di operazioni sospette (Sos) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia ha toccato il record storico di 155.426 segnalazioni. Una...
